[董事會]中飛股份:第三屆董事會第十三次會議決議公告

時間:2019年06月14日 16:31:21 中財網


證券代碼:300489 證券簡稱:中飛股份 公告編號:2019-048



哈爾濱中飛新技術股份有限公司

第三屆董事會第十三次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、董事會會議召開情況

1.哈爾濱中飛新技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十
三次會議通知已于2019年6月6日以通訊的方式通知各位董事,會議通知的時
間及方式符合《公司章程》的規定。


2.會議于2019年6月13日以現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開。


3.本次會議應參與表決董事8名,實際參與表決董事8名。


4.會議由董事長楊志峰先生主持,公司監事、部分高級管理人員列席了會議。


5.本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和
《公司章程》的有關規定。




二、董事會會議審議情況

審議通過了《關于公司為全資子公司提供反擔保的議案》

董事會同意公司全資子公司寶雞中飛恒力機械有限公司(以下簡稱“中飛恒
力”)向銀行申請貸款,金額約人民幣800萬元,貸款期限1年,并為其向寶雞
中小企業融資擔保有限公司(以下簡稱“擔保公司”)提供反擔保。具體內容
詳見公司同日于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于為全資子公
司提供反擔保的公告》。


公司為中飛恒力提供反擔保,有利于提高中飛恒力的融資能力,有利于促進
其經營發展和業務規模的擴大,提高其經營效率和盈利能力,符合公司長遠整體
利益。中飛恒力為公司全資子公司,本次擔保事項風險處于公司可控制范圍之內。



表決結果:同意票8票,反對票0票,棄權票0票。




三、備查文件

公司第三屆董事會第十三次會議決議。


特此公告。










哈爾濱中飛新技術股份有限公司董事會

2019年6月14日


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