[董事会]中飞股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

时间:2019年06月14日 16:31:21 中财网


证券代码:300489 证券简称:中飞股份 公告编号:2019-048



哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届董事会第十
三次会议通知已于2019年6月6日以通讯的方式通知各位董事,会议通知的时
间及方式符合《公司章程》的规定。


2.会议于2019年6月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。


3.本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。


4.会议由董事长杨志峰先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。


5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》?#30830;?#24459;法规和
《公司章程》的有关规定。




二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》

董事会同意公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司(以下简称“中飞恒
力?#20445;?#21521;银行申请贷款,金额约人民币800万元,贷款期限1年,并为其向宝鸡
中小企业融?#23454;?#20445;有限公司(以下简称“担保公司?#20445;?#25552;供反担保。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公
司提供反担保的公告》。


公司为中飞恒力提供反担保,有利于提高中飞恒力的融资能力,有利于促进
其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力,符合公司长远整体
利益。中飞恒力为公司全资子公司,本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。



表决结果?#21644;?#24847;票8?#20445;?#21453;对票0?#20445;?#24323;权票0票。




三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。


特此公告。










哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2019年6月14日


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