[擔保]中飛股份:關于為全資子公司提供反擔保的公告

時間:2019年06月14日 16:31:18 中財網


證券代碼:300489 證券簡稱:中飛股份 公告編號:2019-049



哈爾濱中飛新技術股份有限公司

關于為全資子公司提供反擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、反擔保情況概述

哈爾濱中飛新技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司寶雞中飛
恒力機械有限公司(以下簡稱“中飛恒力”)因業務發展及經營管理需要,擬向
銀行申請貸款,金額約人民幣 800 萬元,貸款期限1年,貸款利率以銀行貸款
合同為準。寶雞市中小企業融資擔保有限公司(以下簡稱“擔保公司”)為上述
貸款向銀行提供了擔保。為支持全資子公司中飛恒力經營發展,根據此次貸款擔
保方擔保公司的要求,公司為中飛恒力此次貸款事宜向擔保公司提供反擔保。


2019年6月13日公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司為
全資子公司提供反擔保的議案》,同意公司為全資子公司中飛恒力貸款事宜向擔
保公司提供反擔保。


根據《公司章程》、《對外擔保管理制度》等相關規定,本次對外擔保事項在
公司董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審議批準。




二、被擔保人基本情況

1.公司名稱:寶雞中飛恒力機械有限公司

2.住 所:陜西省寶雞市金臺區金河工業園周家莊南路

3.法定代表人:龔 濤

4.注冊資本:壹仟萬元人民幣

5.成立時間:2011年01月26日

6.經營范圍:機械設備、儀器儀表的生產、銷售;機械加工;工業自動化技
術開發和技術服務;金屬材料銷售。



7.與公司關系:系公司全資子公司(公司持有其100%的股權)

8.最近一年及一期主要財務指標:

單位:人民幣元

項目

2019年5月31日(未經審計)

2018年12月31日(經審計)

資產總額

83,998,836.84

83,759,038.21

負債總額

45,971,142.29

43,844,782.74

流動負債總額

45,678,642.29

43,552,282.74

其中:銀行貸款總額

22,000,000.00

22,000,000.00

凈資產

38,027,694.55

39,914,255.47

項目

2019年1-5月(未經審計)

2018年1-12月(經審計)

營業收入

5,647,793.53

23,067,497.66

營業利潤

-1,886,560.92

-369,679.46

凈利潤

-1,886,560.92

81,089.59





三、擔保協議主要內容

本次擔保事項尚未正式簽訂反擔保協議,具體反擔保金額和內容以正式簽署
的反擔保協議為準。




四、董事會意見


1.本議案已經公司第三屆董事會第十三次會議審議通過。


2.董事會認為,公司為中飛恒力提供反擔保,有利于提高中飛恒力的融資能
力,有利于促進其經營發展和業務規模的擴大,提高其經營效率和盈利能力,符
合公司長遠整體利益。中飛恒力為公司的全資子公司,公司為其擔保的財務風險
處于公司可控范圍之內。




五、獨立董事意見

公司為中飛恒力提供反擔保,主要是為了其業務規模的擴大,以及經營發展
的需要,中飛恒力為公司的全資子公司,公司在擔保期內有能力對其經營管理風
險進行控制,財務風險處于公司可控制范圍內。對其提供反擔保有利于公司的長
遠利益。該項擔保事項符合相關規定,其程序合法、有效。我們同意該反擔保事
項的實施。



六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日,包括本次反擔保在內,公司累計對外擔保金額為人民幣
1,600萬元整,其中:為公司全資子公司中飛恒力提供人民幣800萬元連帶責任
反擔保共兩次。合計擔保金額占公司2018年經審計后凈資產的3.43%。公司及
全資子公司無其它對外擔保事項,且不存在逾期擔保情形。




七、備查文件

1.公司第三屆董事會第十三次會議決議;

2.獨立董事關于為全資子公司提供反擔保事項的獨立意見。




特此公告。










哈爾濱中飛新技術股份有限公司董事會

2019年6月14日


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